Panel de G2E Detalla $34 Millones en Multas a Casinos por Fallos de AML y KYC
Un panel de G2E reportó $34 millones en multas de septiembre por fallos de AML y KYC en casinos, instando a cumplimiento basado en riesgo en lugar de programas en papel.Resumen
Un panel de la Global Gaming Expo (G2E) reportó $34 millones en multas impuestas a operadores de casinos en septiembre por violaciones de anti-lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Melissa Gomez Nelson, socia de Dentons US, detalló las acciones de cumplimiento durante la sesión "Identifying and Managing Emerging Financial Crime Risks." Un casino permitió que un hombre apostara en 80 días separados sin verificar su fuente de fondos. Otros fueron citados por debilidades sistémicas en la supervisión de AML y por ignorar una designación de alto riesgo tras recibir una denuncia.
Expertos como Abigail Singley (PwC), Elise Lebourg (Ernst & Young) y Dave Foppert (DraftKings) enfatizaron que los reguladores ahora priorizan la efectividad demostrada sobre el cumplimiento en papel. Los operadores deben implementar programas verdaderamente basados en riesgo, actualizar evaluaciones de riesgo y cerrar brechas de comunicación entre equipos de cumplimiento y unidades de negocio como marketing y producto. Los programas estáticos y ejercicios de marcar casillas no cumplirán con los estándares actuales de cumplimiento.
(Fuente：Sccg Management)