Los operadores de casinos terrestres pagarán 5 millones de libras por fallos regulatorios
Tres operadores de casinos terrestres pagarán 5 millones de libras tras una investigación de la Gambling Commission que reveló fallos en materia de blanqueo de capitales y responsabilidad social.Resumen
Tres operadores de casinos a nivel nacional propiedad de Rank Group PLC — Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited —, que gestionan 51 casinos en toda Gran Bretaña, pagarán 5 millones de libras tras una investigación de la Gambling Commission que reveló fallos en materia de blanqueo de capitales y responsabilidad social. Los operadores también deberán someterse a una auditoría externa para garantizar la aplicación efectiva de políticas, procedimientos y controles de blanqueo de capitales y de juego más seguro. Los fallos de blanqueo de capitales incluyeron no actualizar sus políticas para tener en cuenta los cambios de 2020 en la normativa de blanqueo de capitales, aplicar políticas, procedimientos y controles que permitían decisiones incoherentes para clientes con riesgo elevado de blanqueo de capitales, aplicar políticas, procedimientos y controles poco claros que dieron lugar a niveles de riesgo inadecuados atribuidos a clientes de alto riesgo y a que se utilizaran fuentes de fondos de alto riesgo por parte de clientes sin el debido escrutinio, y no realizar comprobaciones reforzadas de diligencia debida de los clientes cuando sus propias políticas lo exigían. Los fallos de responsabilidad social incluyeron no realizar interacciones de juego más seguro con un cliente durante un período en el que perdió 50.000 libras, no tener registro de ninguna interacción de juego más seguro con un cliente que ganó aproximadamente 260.000 libras en un período corto y luego perdió alrededor de 250.000 libras en 12 días, y no realizar interacciones de juego más seguro con un cliente que regresaba tras un período de autoexclusión hasta que había perdido 25.000 libras. La totalidad de los 5 millones de libras del acuerdo se destinará al Consolidated Fund del Gobierno. Sue Young, Directora Ejecutiva de Operaciones, declaró: "Los casos de aplicación de la ley más importantes suelen asociarse al juego online, pero, como muestra el anuncio de hoy, los riesgos de fallos en materia de blanqueo de capitales y responsabilidad social están igualmente presentes en el sector terrestre. Aconsejamos a todos los operadores con establecimientos físicos que examinen detenidamente este caso y se aseguren de que su propio negocio no comete los mismos errores y, por lo tanto, no se enfrenta a una acción costosa e inevitable de la Comisión".
(Fuente：Google News)