中国、Sifang運営者を$428MのUSDT賭博ネットワークで懲役
要約
中国の裁判所は、Sifangという第四者決済プラットフォームの運営者5人を、USDT、銀行カード、サードパーティー決済アカウントを通じて約2.95億元（約4億2800万ドル）を処理した賭博ネットワークの運営で、3年から6年の懲役刑に処した。ネットワークは2022年5月から2023年10月まで活動し、105の商人アカウントと10のサードパーティー決済会社を結びつけて海外の賭博サイトに資金を流した。具体的な刑罰として、Maは4年6ヶ月の懲役と300万元の罰金、Zhuは5年の懲役と80万元の罰金、Zhangは6年の懲役と85万元の罰金を受けた。捜査機関はTetherのウォレットデータとOKXの取引記録を用いて暗号資産の流れを追跡したが、ブロックチェーン上の転送を実人物に結びつけることは依然として困難であり、中国の現在の証拠規則における課題を浮き彫りにした。この事件は、中国の法学者や検察が求める、暗号資産関連のマネーロンダリング事件における明確な規則、証拠収集、資産回収の必要性を改めて示している。
(出典：Crypto News)