Grosvenor Casinosの所有者、賭博監視機関が賭博の不備を発見したため500万ポンドを支払う
Evening Standard
Rank Groupは、Gambling Commissionがマネーロンダリング対策と社会的責任の不備を発見したため、500万ポンドを支払うことに合意した。要約
FTSE上場企業であるRank Groupは、Grosvenor Casinosなどを所有しており、Gambling Commissionの調査を受けて500万ポンドを支払うことに合意した。調査では、Rankが所有する3つの運営会社が運営する51のカジノで、マネーロンダリング対策と社会的責任の不備が発見された。問題には、不明確な方針により高リスク顧客に対するリスク評価が不適切だったこと、例えば暗号資産を使用する顧客や中国からの留学生が強化されたデューデリジェンスを受けていなかったことが含まれる。一部のケースでは、会場のマネージャーに過度の裁量があり、資金源の証拠が精査されず、顧客が多額の資金を失った。また、リスクのある顧客に対してスタッフが介入しなかった事例もあり、長年の顧客が短期間で約26万ポンドを獲得した後、12日間で約25万ポンドを失ったが、安全な賭博のインタラクションが記録されなかった。Gambling Commissionの運営執行ディレクターであるSue Young氏は、すべての施設ベースの運営者に対し、同様の高額な措置を避けるために自社の慣行を見直すよう促した。Rankは和解金として500万ポンドを計上し、これは歴史的な会場に関連し、是正措置はほぼ完了していると述べた。Gambling Commissionは最近、Paddy Power Betfairを含む他の賭博グループにも同様の措置を講じており、同社は12月に社会的責任の不備により200万ポンドを支払うことに合意した。
(出典：Evening Standard)