Homem da Califórnia recebe 27 meses por evasão fiscal e negócio de apostas ilegal
Jason Noah Feinman recebeu 27 meses de prisão federal por evasão fiscal, lavagem de dinheiro e operação ilegal de apostas offshore.Resumo
Jason Noah Feinman, de 52 anos, de Calabasas, na Califórnia, foi condenado a 27 meses de prisão federal após se declarar culpado por evasão fiscal, operação de negócio de apostas ilegal e lavagem de dinheiro. Segundo promotores, sua operação com base na Costa Rica ajudava negócios de apostas sem licença a receber apostas de clientes, inclusive na Califórnia, por meio de sites controlados por Feinman. Ele ocultou recursos em espécie trocando cerca de US$ 1,5 milhão a US$ 3,5 milhões em dinheiro por cheques e deixou de declarar aproximadamente US$ 4,2 milhões em renda entre 2018 e 2022. Além da pena, foi obrigado a pagar US$ 1.324.449 em restituição e uma multa de US$ 150.000, mais juros. O caso reforça que renda ilegal também é tributável e que operações offshore ainda podem ser processadas nos EUA quando envolvem clientes, canais financeiros ou obrigações fiscais americanas.
(Fonte：Forbes)