BSP Planeja Regras de Triagem de Comerciantes Após Investigação de Casino Online
O BSP introduz regras mais rigorosas de triagem de comerciantes após investigação em transações ilegais de cassino online.Resumo
O Banco Central das Filipinas (BSP) está implementando regras mais rigorosas de triagem de comerciantes após uma investigação revelar que milhares de contas de serviços de pagamento foram usadas para transações ilegais de cassino online. A investigação encontrou negócios disfarçados de comerciantes comuns processando grandes volumes de pequenos pagamentos à noite vinculados ao jogo. Mais de 8.000 contas foram fechadas. O vice-governador do BSP, Mamerto Tangonan, enfatizou a necessidade de proteger os consumidores de fraudes e lavagem de dinheiro. As regulamentações propostas exigem que os provedores de pagamento coletem mais informações sobre comerciantes, mantenham bancos de dados e restrinjam arranjos que ocultem a propriedade. Operadores de cassinos devem usar canais de pagamento diretos. Grandes empresas de pagamento como Maya e GCash apoiam a iniciativa, que visa melhorar a segurança do ecossistema de pagamentos digitais em crescimento nas Filipinas.
(Fonte：World Casino News)