Site de apostas GemBet contrata laranjas em Singapura para emitir faturas falsas como cobertura para apostas ilegais
O site de apostas GemBet, baseado em Curacao, recruta singapurianos para emitir faturas falsas que disfarçam apostas ilegais, levando a prisões e a uma repressão regional.Resumo
A GemBet, um site de apostas online baseado em Curacao e alegadamente operado por um sindicato ligado ao Chipre, está a contornar as leis de jogo de Singapura ao recrutar indivíduos para criarem empresas de fachada e emitirem faturas falsas de bens e serviços fictícios, disfarçando assim apostas ilegais como pagamentos legítimos. Estes fundos são encaminhados através de carteiras digitais e transações PayNow envolvendo empresas locais. O esquema veio a público durante o Campeonato do Mundo de 2022, levando à detenção de nove pessoas e ao congelamento de contas bancárias de apostadores, o que provocou pânico num grupo de Telegram com mais de 2.600 membros. A base técnica da operação parece ser a Ludicrum Tech, uma empresa sediada na Europa que assinou o pedido de licença da GemBet, enquanto uma empresa chamada Grand Complications solicitou o registo da GemBet junto do Gaming Control Board de Curacao, visando mercados do Sudeste Asiático e aceitando múltiplas moedas e criptomoedas. As autoridades da região estão a intensificar a repressão, com a Indonésia a bloquear quase 40.000 contas bancárias ligadas ao jogo ilegal, e Singapura a bloquear milhares de sites de jogo ilegais e milhões em pagamentos. Ao abrigo da Lei de Controlo do Jogo de Singapura, o jogo ilegal acarreta penas até sete anos de prisão e uma multa de 500.000 dólares, enquanto os apostadores podem enfrentar até seis meses de prisão e uma multa de 10.000 dólares.
(Fonte：The Straits Times)