L&L Europe pagará £900.000 a la UK Gambling Commission por infracciones de retiro, AML y responsabilidad social
L&L Europe pagará £900.000 a la UK Gambling Commission por términos de retiro injustos, fallos de AML e infracciones de responsabilidad social.Resumen
L&L Europe Limited ha acordado un acuerdo regulatorio de £900.000 con la UK Gambling Commission por infracciones relacionadas con retiros de clientes, controles de prevención de blanqueo de capitales (AML) y responsabilidad social. La empresa opera siete sitios de apuestas, incluidos allbritishcasino.com, casinocasino.com y hypercasino.com. La investigación encontró términos de retiro injustos que obligaban a los clientes a esperar la autorización de una solicitud de retiro existente antes de enviar otra, violando la Consumer Rights Act 2015. El operador también revisaba manualmente cada quinto o décimo retiro de algunos clientes, exigiendo información adicional antes de liberar los fondos. Los controles de AML se basaban en umbrales financieros y muestreo, en lugar de perfiles de riesgo de los clientes, y la empresa no siguió sus propios procedimientos de diligencia debida, como evaluar riesgos de cuentas bancarias recién abiertas y verificar el origen de los fondos. Los fallos de responsabilidad social incluyeron alertas de juego más seguro activadas en algunos sitios pero no en todo el portafolio, y la falta de un proceso para evaluar la eficacia de la interacción con el cliente. Sue Young, Directora Ejecutiva de Operaciones de la Comisión, enfatizó que los operadores deben tratar a los consumidores de manera justa y garantizar retiros rápidos sin términos injustos o retrasos causados por verificaciones que podrían haberse completado antes. Señaló que, aunque puede haber ocasiones en que se solicite información en el retiro para cumplir obligaciones legales, este no fue el caso, y el caso envía un recordatorio claro de que la aplicación de la ley abordará cuestiones de equidad junto con fallos de AML y responsabilidad social.
(Fuente：Sccg Management)