Star Casino multado con $260 millones por violaciones históricas de lavado de dinero
The Star Entertainment Group ha sido multado con $260 millones por violaciones históricas de lavado de dinero, lo que llevó a la suspensión de sus licencias de casino en NSW y Queensland.Resumen
La mayor empresa de casinos que cotiza en bolsa de Australia, The Star Entertainment Group, ha sido multada con $260 millones por el Tribunal Federal por repetidas violaciones históricas de lavado de dinero que llevaron a la suspensión de sus licencias de casino en NSW y Queensland. La multa, impuesta por el juez Cameron Moore, se produjo un día después de que los accionistas se reunieran para la junta anual de la empresa en Sídney. La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, inició acciones legales contra Star en 2022, acusándola de no abordar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero derivados de sus tratos con el junket de juegos asiático Suncity y su financiador, y de continuar tratando con ellos a pesar de tener conocimiento de informes sobre vínculos criminales. Star, que posee casinos en Sídney y Gold Coast y administra uno en Brisbane, había dicho que una multa superior a $100 millones podría llevarla a la liquidación. El juez Moore dijo que la multa de $100 millones solicitada por Star era demasiado baja, pero la multa de $400 millones solicitada por AUSTRAC era demasiado alta. Enfatizó la necesidad de disuadir a Star de anteponer las ganancias al cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero, y señaló la situación financiera de la empresa, afirmando que la multa habría sido mayor si no fuera por los importantes esfuerzos de remediación. Ordenó que $195 millones de la multa se atribuyeran a la conducta en Sídney y $65 millones a Queensland, a pagar en cuatro plazos durante 19 meses. El tribunal escuchó que un hombre con conocidos vínculos criminales canalizó cientos de millones de dólares a través del casino. El juez Moore describió la conducta como "egregious" y no meros descuidos. En junio, el exCEO y abogado de Star fueron multados con más de $1,1 millones y descalificados para ocupar cargos corporativos. La gigante estadounidense del juego Bally's Corp y la familia Mathieson presentaron un paquete de rescate de $300 millones que salvó a la empresa de la administración en abril de 2025. El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la multa refleja la gravedad de las infracciones y que AUSTRAC no tolerará que las empresas antepongan las ganancias a sus obligaciones con la comunidad australiana. El diputado independiente Andrew Wilkie celebró la multa con una declaración de una palabra: "Good." La experta en gobernanza de la Universidad de Swinburne, Helen Bird, dijo que la atención ahora se centraría en si Star puede pagar la multa y, si no, podría entrar en administración. Las acciones de Star fueron suspendidas de cotización el miércoles antes de la decisión del tribunal.
(Fuente：Abc)