Star Casino multado em $260 milhões por violações históricas de lavagem de dinheiro
O Star Entertainment Group foi multado em $260 milhões por violações históricas de lavagem de dinheiro, levando à suspensão de suas licenças de cassino em NSW e Queensland.Resumo
A maior empresa de cassinos listada da Austrália, The Star Entertainment Group, foi multada em $260 milhões pelo Tribunal Federal por repetidas violações históricas de lavagem de dinheiro que levaram à suspensão de suas licenças de cassino em NSW e Queensland. A penalidade, imposta pelo Juiz Cameron Moore, veio um dia após os acionistas se reunirem para a assembleia anual da empresa em Sydney. A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, lançou ação legal contra a Star em 2022, acusando-a de não abordar adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro decorrentes de suas relações com o junket de jogos asiático Suncity e seu financiador, e de continuar a lidar com eles apesar de ter conhecimento de relatos de ligações criminosas. A Star, que possui cassinos em Sydney e Gold Coast e administra um em Brisbane, havia dito que uma penalidade superior a $100 milhões poderia forçá-la à liquidação. O Juiz Moore disse que a penalidade de $100 milhões buscada pela Star era muito baixa, mas a penalidade de $400 milhões buscada pela AUSTRAC era muito alta. Ele enfatizou a necessidade de dissuadir a Star de colocar o lucro acima do cumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro, e observou a posição financeira da empresa, afirmando que a multa teria sido maior se não fosse pelos esforços significativos de remediação. Ele ordenou que $195 milhões da penalidade fossem atribuídos à conduta em Sydney e $65 milhões a Queensland, a serem pagos em quatro parcelas ao longo de 19 meses. O tribunal ouviu que um homem com ligações criminosas conhecidas canalizou centenas de milhões de dólares através do cassino. O Juiz Moore descreveu a conduta como "egregious" e não meros descuidos. Em junho, o ex-CEO e advogado da Star foram multados em mais de $1,1 milhão e desqualificados de ocupar cargos corporativos. A gigante americana de jogos Bally's Corp e a família Mathieson apresentaram um pacote de resgate de $300 milhões que salvou a empresa da administração em abril de 2025. O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, disse que a penalidade reflete a seriedade das contravenções e que a AUSTRAC não tolerará empresas que coloquem o lucro acima de suas obrigações com a comunidade australiana. O deputado independente Andrew Wilkie saudou a penalidade com uma declaração de uma palavra: "Good." A especialista em governança da Swinburne University, Helen Bird, disse que a atenção agora se voltaria para se a Star pode pagar a penalidade e, se não, pode entrar em administração. As ações da Star foram colocadas em suspensão de negociação mais cedo na quarta-feira antes da decisão do tribunal.
(Fonte：Abc)