要約バンコ・センチラル・ニ・ピリピナス（BSP）は7月21日に、カジノジャンクット運営者に関連する口座の監視を強化するよう国内金融機関に指示し、疑わしい取引報告の増加を指摘した。BSP副総裁リュン・ジャビエールは、ジャンクット運営者が高額ギャンブラーとカジノの仲介者として、現金の大規模移動、国境を越えた送金、透明性の低い所有構造を促進し、マネーロンダリングリスクを高めていると警告した。商業銀行はジャンクット関連の疑わしい取引報告の71.6％を占め、陸上カジノは関与金額の60％以上を占めると報告された。BSPは、銀行に対し、ターゲットリスクフレームワークの導入、強化されたデューデリジェンス、取引監視の自動化、州機関との独立検証、情報共有を義務付けた。これらの措置は、フィリピン娯楽・ゲーム公社（PAGCOR）が規制カジノに対し、業界リスクレビュー結果を内部統制システムに統合するよう指示した取り組みと一致している。
(出典：Manila Bulletin)
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