BSP mira junkets de cassinos enquanto transações suspeitas aumentam
O BSP exige que bancos reforcem controles AML sobre contas de junkets de cassino diante do aumento de transações suspeitas.Resumo
O Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) emitiu uma memorando em 21 de julho, exigindo que os bancos domésticos intensifiquem a supervisão de contas vinculadas a operadores de junket de cassino, citando um aumento nos relatórios de transações suspeitas. O Vice‑Governador Lyn Javier destacou que os operadores de junket—intermediários entre jogadores de alto risco e cassinos—facilitam grandes movimentações em dinheiro, transferências transfronteiriças e estruturas de propriedade opacas, criando riscos significativos de lavagem de dinheiro. O regulador observou que os bancos comerciais representam 71,6 % dos relatórios suspeitos ligados a junkets, enquanto os cassinos terrestres representam mais de 60 % do valor monetário envolvido. Para mitigar esses riscos, o BSP exige que os bancos adotem estruturas de risco direcionadas, implementem diligência aprimorada, monitoramento automatizado, verificação independente com agências estaduais e compartilhem informações com outras instituições. Essas medidas alinham-se aos esforços da Philippine Amusement and Gaming Corp., que instruiu os cassinos regulados a integrar os resultados de revisão de risco da indústria em seus controles internos para combater fundos ilícitos.
(Fonte：Manila Bulletin)