FATF、ゲーミング・ギャンブリングにおけるマネーロンダリングおよび詐欺リスクについて世界的警報を発し、新たなリスク指標を公表 - The Tribune
要約
金融活動作業部会（FATF）は、急速に進化するゲーミングおよびギャンブリング分野におけるマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与のリスクについて、新たなリスク指標と世界的警報を公表しました。80以上の司法管轄区が参加したプロジェクトに基づき、FATFは、無許可オフショア運営者が合法的なビジネスを装う場合もあるため、違法ギャンブリングを同分野の重大なリスクの一つとして特定しています。オンラインプラットフォームや多様な決済手段（電子ウォレット、仮想資産など）を含む技術革新は、犯罪者が利用する複雑なエコシステムを構築し、司法管轄区間の規制の違いを often 利用しています。新たな指標は、複数のアカウントや決済手段の使用、身元および支払い情報の不一致、疑わしい賭けパターン、そして実質所有者を隠し規制の基準を回避するために設計された複雑な所有構造など、警戒すべき兆候を強調し、当局と民間部門に実用的なガイダンスを提供します。
(出典：The Tribune)