FATF emite alerta global sobre riscos de lavagem de dinheiro e fraude em jogos e apostas; publica novos indicadores de risco - The Tribune
O FATF emitiu um alerta global e novos indicadores de risco para ajudar a identificar ameaças de lavagem de dinheiro e terrorismo nos setores de jogos e apostas.Resumo
O Grupo de Ação Financeira (FATF) publicou novos indicadores de risco e um alerta global sobre os riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação nos setores de jogos e apostas, em rápida evolução. Com base em um projeto envolvendo mais de 80 jurisdições, o FATF identifica o jogo ilegal como um risco significativo, com operadores offshore não licenciados muitas vezes se apresentando como negócios legítimos. A inovação tecnológica, incluindo plataformas online e diversos métodos de pagamento (carteiras eletrônicas, ativos virtuais), criou ecossistemas complexos que os criminosos exploram, muitas vezes aproveitando as diferenças regulatórias entre as jurisdições. Os novos indicadores fornecem orientação prática às autoridades e ao setor privado, destacando sinais de alerta, como o uso de múltiplas contas, discrepâncias nas informações de identidade e pagamento, padrões de apostas suspeitos e estruturas de propriedade complexas destinadas a obscurecer a propriedade real e contornar limiares regulatórios.
(Fonte：The Tribune)