Rank Groupのカジノ運営会社、AMLおよび安全なギャンブルの失敗でUK Gambling Commissionに5,012,261ポンドを支払うことに合意
Sccg Management
Rank Group傘下のカジノ運営会社3社が、マネーロンダリング対策と安全なギャンブルの失敗により、UK Gambling Commissionに5,012,261ポンドを支払うことに合意した。要約
Rank Groupが所有する3つのカジノ運営会社、Grosvenor Casinos Limited、Grosvenor Casinos (GC) Limited、Gaming Group Limitedは、2024年11月1日から2025年5月1日までのライセンス審査で特定されたマネーロンダリング対策（AML）および安全なギャンブルの失敗を受け、UK Gambling Commissionに5,012,261ポンドを支払うことに合意した。これらの運営会社はイギリス全土で51のカジノを運営している。和解金には政府の統合基金への500万ポンドと、規制当局の調査費用が含まれる。失敗には、2020年のマネーロンダリング規制の変更に合わせて更新されていないAMLポリシー、高リスク顧客に対する一貫性のないリスク評価、不十分な確認が含まれる。ある顧客は適切な写真付き身分証明書なしに20万ポンドを失い、別の顧客は11週間で約8万5千ポンドの現金を循環させたが強化されたデューデリジェンスは行われず、複数の顧客が記録されたやり取りや効果的なレビューなしに多額の損失を被った。運営部門のエグゼクティブディレクターであるSue Young氏は、AMLと社会的責任のリスクは対面型ギャンブル部門にも同様に存在すると警告した。Rank Groupはすでに和解金を引当てており、問題を過去のコンプライアンス違反と説明し、支払いがさらなる利益への影響を与えないことを確認した。運営会社はAMLと社会的責任の管理に関する第三者監査を完了する必要がある。
(出典：Sccg Management)