Cliente do River Rock Casino falha em tentativa de remover restrições da corporação de loteria da B.C.
Um cliente do River Rock Casino teve sua tentativa de reverter restrições impostas pela B.C. Lottery Corp. devido a suspeitas de lavagem de dinheiro negada por um juiz.Resumo
Um cliente do River Rock Casino em Richmond, Ali Ghotaymi, buscou uma revisão judicial da decisão da B.C. Lottery Corp. (BCLC) de colocá-lo sob condições exigindo prova de fundos para seus depósitos em dinheiro. Ghotaymi argumentou que as restrições o estigmatizavam injustamente como um lavador de dinheiro. A BCLC implementou essas medidas após um inquérito público que revelou lavagem de dinheiro generalizada nos cassinos de B.C., particularmente antes de 2015, onde bilhões de dólares em transações em dinheiro ocorreram. Embora os depósitos individuais de Ghotaymi fossem frequentemente logo abaixo do limite de reporte de $10.000, suas frequentes transações em dinheiro levantaram preocupações. O juiz Matthew Kirchner decidiu, em última análise, a favor da BCLC, afirmando que as condições eram razoáveis, dado o histórico de lavagem de dinheiro e a necessidade de preveni-la, mesmo que isso significasse que alguns jogadores legítimos fossem inconvenientes. O juiz observou que as condições não impediam Ghotaymi de jogar usando outros métodos e que a lista daqueles sob condições não é pública.
(Fonte：The Province)