Espanha Desmantela Gangue que Usava Mulheres Ucranianas para Lavar €4,7 Milhões por Meio de Sites de Apostas
A polícia espanhola desmantelou uma gangue ucraniana que lavava €4,7 milhões através de sites de apostas, explorando mulheres ucranianas vulneráveis.Resumo
As autoridades espanholas, em colaboração com a Interpol e a Europol, desmantelaram uma organização criminosa ucraniana envolvida em atividades de lavagem de dinheiro totalizando €4,7 milhões. O esquema explorava mulheres ucranianas vulneráveis, muitas das quais eram refugiadas, coagindo-as a abrir contas bancárias na Espanha. Essas contas eram então usadas para transferir lucros ilícitos através de plataformas de jogos de azar online. Doze suspeitos foram presos em Alicante e Valência após uma investigação de dois anos. As autoridades identificaram 55 vítimas na Espanha e na Ucrânia, congelaram 153 contas bancárias em 11 países e apreenderam aproximadamente €80.000 em dinheiro e €200.000 em criptomoedas. Os investigadores descobriram mais de 3.000 cartões de crédito roubados e 5.000 identidades roubadas de 17 nacionalidades diferentes, destacando a extensão da rede criminosa.
(Fonte：Plato Data Intelligence)