España Desmantela Banda que Usaba a Mujeres Ucranianas para Lavar 4,7 Millones de Euros a Través de Sitios de Juego
La policía española desmanteló una banda ucraniana que lavaba 4,7 millones de euros a través de sitios de juego, explotando a mujeres ucranianas vulnerables.Resumen
Las autoridades españolas, en colaboración con Interpol y Europol, han desmantelado una organización criminal ucraniana involucrada en actividades de lavado de dinero por un total de 4,7 millones de euros. El esquema explotaba a mujeres ucranianas vulnerables, muchas de las cuales eran refugiadas, coaccionándolas para que abrieran cuentas bancarias en España. Estas cuentas se utilizaban luego para transferir ganancias ilícitas a través de plataformas de juegos de azar en línea. Doce sospechosos fueron arrestados en Alicante y Valencia tras una investigación de dos años. Las autoridades identificaron a 55 víctimas en España y Ucrania, congelaron 153 cuentas bancarias en 11 países y se incautaron aproximadamente 80.000 euros en efectivo y 200.000 euros en criptomonedas. Los investigadores descubrieron más de 3.000 tarjetas de crédito robadas y 5.000 identidades robadas de 17 nacionalidades diferentes, lo que destaca la gran extensión de la red criminal.
(Fuente：Plato Data Intelligence)