Rank Group Paga 5 Milhões de Libras por Falhas de Conformidade em Cassinos

Três operadores de cassino pertencentes ao Rank Group concordaram em pagar mais de 5 milhões de libras após a UK Gambling Commission (UKGC) identificar falhas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de jogo responsável em seus negócios de cassinos físicos. O acordo abrange a Grosvenor Casinos Limited, a Grosvenor Casinos (GC) Limited e a Gaming Group Limited, que operam 51 cassinos na Grã-Bretanha. As empresas também devem passar por uma auditoria independente de seus controles de AML e responsabilidade social. A ação regulatória seguiu-se a uma revisão de licença e avaliação de conformidade que abrangeu falhas identificadas entre 1º de novembro de 2024 e 1º de maio de 2025. O acordo totaliza £5.012.261, dos quais £5 milhões irão para o Consolidated Fund do Governo, com a Rank também contribuindo para os custos de investigação do regulador. A investigação descobriu que os operadores não atualizaram suas políticas de AML para refletir as mudanças nos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro introduzidas em 2020, e identificou tratamento inconsistente de clientes de alto risco, procedimentos pouco claros para avaliar a origem dos fundos e falhas na conclusão da devida diligência reforçada quando exigida. As criptomoedas foram uma área de preocupação, pois fundos originados de cripto eram por vezes tratados como aceitáveis após a conversão em libras esterlinas, sem verificações suficientes sobre a origem do dinheiro. Um cliente perdeu cerca de £200.000 em duas visitas, embora o operador não possuísse identificação fotográfica adequada ou comprovante de renda, enquanto outro movimentou aproximadamente £85.000 em dinheiro ao longo de 11 semanas sem que sua classificação de risco fosse aumentada adequadamente. Falhas separadas de jogo responsável envolveram interações com clientes destinadas a identificar e reduzir danos relacionados ao jogo, incluindo um cliente que perdeu aproximadamente £50.000 sem receber uma interação de jogo responsável e outro que ganhou cerca de £260.000 e depois perdeu aproximadamente £250.000 em 12 dias sem nenhuma interação de jogo responsável registrada. A Comissão também encontrou exemplos em que as interações ocorreram, mas sua eficácia não foi avaliada adequadamente. As falhas resultaram em violações das condições da licença de AML e dos requisitos de responsabilidade social relativos à interação com o cliente. O regulador observou que a Rank já havia recebido aconselhamento formal sobre questões semelhantes, o que contou contra a empresa, mas a Rank cooperou plenamente com a investigação e implementou medidas corretivas, que a Comissão tratou como fatores atenuantes. A Rank já havia provisionado um acordo regulatório de £5 milhões após se referir aos problemas como "falhas históricas de conformidade", e disse que o pagamento não teria efeito adicional sobre seus lucros. A auditoria independente exigida agora examinará se os três operadores implementaram efetivamente as medidas atualizadas de AML e de jogo responsável em seus negócios de cassino.

(Fonte：World Casino News)