L&L Europe pagará £900.000 por falhas relacionadas com jogos de azar no Reino Unido
A L&L Europe pagará £900.000 após uma investigação da UK Gambling Commission identificar termos de levantamento injustos e falhas de branqueamento de capitais e proteção de jogadores.Resumo
A operadora de casino online L&L Europe Limited concordou em pagar uma liquidação regulatória de £900.000 depois de uma investigação da UK Gambling Commission ter identificado restrições injustas aos levantamentos e deficiências nos procedimentos de branqueamento de capitais (AML) e proteção de jogadores, abrangendo infrações ocorridas entre outubro de 2024 e outubro de 2025. A operadora, que gere sete sites de jogo, incluindo allbritishcasino.com, casinocasino.com e hypercasino.com, impunha condições que permitiam aos clientes solicitar apenas um levantamento de cada vez e revia manualmente cada quinto ou décimo levantamento de certos clientes, atrasando desnecessariamente os pagamentos. A Comissão concluiu também que os controlos de AML eram inadequados, baseando-se em limiares financeiros em vez do risco individual, citando um cliente que depositou £4.400 nas oito horas seguintes à abertura da conta e que depois forneceu um endereço incorreto duas vezes. A monitorização do jogo mais seguro também era fraca: um cliente fez 84 depósitos falhados em sete dias, um jovem de 18 anos perdeu £4.000 nos oito minutos seguintes ao registo e um jovem de 21 anos perdeu £6.500 em três dias. A L&L Europe aceitou as conclusões, cooperou com a investigação, concordou em contribuir para os seus custos e reviu as suas políticas de levantamento e a avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com o CEO Chris Dalli a assumir a responsabilidade e a afirmar que os processos de conformidade foram reformulados.
(Fonte：World Casino News)