Cliente del Casino River Rock no logra que un juez de Columbia Británica elimine las restricciones de la corporación de lotería
El intento de un cliente del Casino River Rock de anular las restricciones impuestas por la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) debido a sospechas de lavado de dinero fue rechazado por un juez.Resumen
Ali Ghotaymi, un cliente del Casino River Rock, solicitó una revisión judicial de la decisión de la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) de exigirle que demostrara el origen de sus grandes depósitos en efectivo. Ghotaymi argumentó que el requisito lo estigmatizaba injustamente como lavador de dinero y era irrazonable, ya que se implementó sin previo aviso. La BCLC implementó estas medidas tras una investigación pública que reveló un lavado de dinero significativo a través de los casinos de Columbia Británica, particularmente antes de 2015, donde se produjeron miles de millones de dólares en transacciones en efectivo. El tribunal respaldó la decisión de la BCLC, considerando razonable solicitar prueba de fondos, incluso para cantidades inferiores a $10,000, para combatir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones financieras. Si bien Ghotaymi afirmó que sus fondos provenían de ganancias de casinos y una preferencia personal por el número nueve, el juez señaló que sus prácticas se alineaban con las utilizadas para el lavado de dinero, y un enfoque inclusivo era preferible a correr el riesgo de que actividades ilegales pasaran desapercibidas. El juez también afirmó que las condiciones no le impedían jugar y que la lista de personas señaladas no es pública.
(Fuente：Vancouver Sun)