リバーロックカジノの顧客、B.C.州の裁判官による宝くじ会社の制限の撤回を試みるも失敗
要約
リバーロックカジノの顧客であるアリ・ゴタイミ氏は、B.C.州宝くじ会社（BCLC）が多額の現金での賭け金の出所を証明するよう求めた決定に対する司法審査を求めました。ゴタイミ氏は、この要件が不当に彼をマネーロンダリングの疑いのある人物として烙印を押すものであり、事前に通知なしに実施されたため不当であると主張しました。BCLCは、2015年以前にB.C.州のカジノを通じて多額のマネーロンダリングが行われていたことを明らかにした公的調査の後、これらの措置を実施しました。裁判所はBCLCの決定を支持し、マネーロンダリングを防止し、金融規制を遵守するために、1万ドル未満の金額であっても資金の証明を求めることは合理的であると判断しました。ゴタイミ氏は、資金がカジノの賞金から来ており、数字の9が好きだったと主張しましたが、裁判官は彼の慣行がマネーロンダリングに使われるものと一致しており、マネーロンダリングを見逃すリスクを冒すよりも、包括的なアプローチが望ましいと述べました。裁判官はまた、条件はゴタイミ氏のギャンブルを禁止するものではなく、フラグが立てられた個人のリストは公開されていないと述べました。
(出典：Vancouver Sun)