Cliente do River Rock Casino falha em tentativa de remover restrições da corporação de loteria da B.C.
Um cliente do River Rock Casino teve sua tentativa de reverter restrições impostas pela B.C. Lottery Corporation (BCLC) devido a suspeitas de lavagem de dinheiro negada por um juiz.Resumo
Um cliente do River Rock Casino, Ali Ghotaymi, buscou uma revisão judicial da decisão da B.C. Lottery Corporation (BCLC) de exigir que ele comprovasse a origem de seus grandes depósitos em dinheiro. Ghotaymi argumentou que a exigência o estigmatizava injustamente como um lavador de dinheiro e era irrazoável, pois foi implementada sem aviso prévio. A BCLC implementou essas medidas após uma investigação pública que revelou lavagem de dinheiro significativa através dos cassinos de B.C., particularmente antes de 2015, onde bilhões de dólares em transações em dinheiro ocorreram. O tribunal manteve a decisão da BCLC, considerando razoável solicitar prova de fundos, mesmo para quantias inferiores a $10.000, para combater a lavagem de dinheiro e cumprir as regulamentações financeiras. Embora Ghotaymi alegasse que seus fundos provinham de ganhos em cassinos e uma preferência pessoal pelo número nove, o juiz observou que suas práticas se alinhavam com as usadas para lavagem de dinheiro, e uma abordagem inclusiva era preferível a correr o risco de atividades ilegais não detectadas. O juiz também afirmou que as condições não proibiam Ghotaymi de jogar e a lista de indivíduos sinalizados não é pública.
(Fonte：Vancouver Sun)