Cómo el ejército de Irán operó una red de apuestas de 4.000 millones de dólares como parte de una operación para evadir sanciones: Informe
Una investigación de Reuters revela una red de apuestas y criptomonedas de 4.000 millones de dólares vinculada al ejército iraní para evadir sanciones.Resumen
Una investigación de Reuters ha descubierto una sofisticada red de evasión de sanciones de 4.000 millones de dólares utilizada por entidades iraníes para mover dinero a través de juegos de azar en línea ilegales, transacciones de criptomonedas y una plataforma no autorizada con sede en Dubái llamada Shelbit. Esta red permitió a entidades iraníes sancionadas, incluyendo el banco central y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), acceder a los mercados globales de criptomonedas, incluyendo transferencias a Binance.
La operación era facilitada por Shelbit, que actuaba como un centro financiero que conectaba la minería de bitcoin respaldada por el estado iraní y una red de apuestas en farsi de más de 2.000 sitios web con exchanges internacionales. La red estaba encabezada por los influencers Sasha Sobhani y Pooyan Mokhtari, ambos con conexiones gubernamentales de alto nivel y condenas previas por juegos ilegales.
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubái (VARA) está investigando a Shelbit por violaciones de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La investigación destaca cómo Irán utiliza las criptomonedas y las redes de apuestas ilícitas para eludir el sistema bancario tradicional y financiar sus capacidades militares y sus grupos aliados.
(Fuente：Times of India)