イラン軍が制裁回避作戦の一環として40億ドルのギャンブルネットワークを運営していた：報告書
要約
ロイターの調査により、イランの制裁対象団体が違法なオンラインギャンブル、暗号資産取引、およびドバイを拠点とする無免許の取引所Shelbitを通じて資金を移動させるために使用していた、40億ドル規模の巧妙な制裁回避ネットワークが明らかになりました。このネットワークは、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）に対し、Binanceを含む世界の暗号資産市場へのアクセスを可能にしていました。
この作戦は、Shelbitが金融ハブとして機能することで、イランの国営ビットコイン採掘事業や2,000以上のウェブサイトからなるペルシャ語のギャンブルネットワークを国際的な取引所へと結びつけていました。このネットワークは、政府高官との繋がりを持ち、過去に違法ギャンブルで有罪判決を受けたSasha SobhaniとPooyan Mokhtariという2人のインフルエンサーによって運営されていました。
ドバイの仮想資産規制局（VARA）は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の疑いでShelbitの調査を進めています。この調査は、イランが伝統的な銀行システムを回避し、軍事能力や代理勢力への資金提供を行うために、暗号資産や違法ギャンブルがいかに重要な手段となっているかを浮き彫りにしています。
(出典：Times of India)