Como os militares do Irã operaram uma rede de apostas de US$ 4 bilhões como parte de uma operação para evitar sanções: Relatório
Uma investigação da Reuters revela uma rede de apostas e criptomoedas de US$ 4 bilhões ligada ao exército iraniano para evitar sanções.Resumo
Uma investigação da Reuters descobriu uma sofisticada rede de evasão de sanções de US$ 4 bilhões usada por entidades iranianas para movimentar dinheiro através de jogos de azar online ilegais, transações de criptomoedas e uma exchange não licenciada em Dubai chamada Shelbit. Esta rede proporcionou a entidades iranianas sancionadas, incluindo o banco central e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), acesso aos mercados globais de criptomoedas, incluindo transferências para a Binance.
A operação era facilitada pela Shelbit, que atuava como um hub financeiro conectando a mineração de bitcoin estatal iraniana e uma vasta rede de jogos de azar em farsi de mais de 2.000 sites a exchanges internacionais. A rede era liderada pelos influenciadores Sasha Sobhani e Pooyan Mokhtari, ambos com conexões governamentais de alto nível e condenações anteriores por jogos ilegais.
A Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) está investigando a Shelbit por violações de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A investigação destaca como o Irã utiliza criptomoedas e redes de apostas ilícitas para contornar o sistema bancário tradicional e financiar suas capacidades militares e proxies.
(Fonte：Times of India)