Los bancos de Azerbaiyán deben establecer límites a las transacciones de riesgo – banco central
El banco central de Azerbaiyán exige que los bancos establezcan límites a las transacciones de alto riesgo, incluidas las vinculadas al juego ilegal, para mitigar riesgos financieros.Resumen
El Banco Central de Azerbaiyán (CBA) ha ordenado que los bancos analicen las transacciones de los clientes y establezcan límites adecuados para prevenir actividades de alto riesgo, en particular transferencias de dinero relacionadas con el juego ilegal, según Shahin Mahmudzade, director ejecutivo del CBA. Explicó que, aunque el CBA establece requisitos generales, los bancos individuales determinan límites específicos en función de sus propias evaluaciones de riesgo. Los bancos deben identificar riesgos como el blanqueo de capitales, el juego ilegal y fondos de origen desconocido. Mahmudzade señaló que superar un límite no convierte automáticamente una transacción en ilegal; los bancos pueden revisar y evaluar la naturaleza de dichas transacciones. También se fomenta la coordinación de límites uniformes entre los bancos para reducir riesgos, aunque cada banco puede aplicar controles adicionales. Reconoció que los límites pueden causar molestias a los clientes, pero argumentó que los beneficios sociales—como prevenir daños financieros por el juego ilegal—superan estos inconvenientes. Los bancos deben monitorear continuamente las transacciones, identificar actividades sospechosas y tomar medidas de control.
(Fuente：Trend)