Bancos do Azerbaijão devem estabelecer limites para transações de risco – banco central
O banco central do Azerbaijão exige que os bancos definam limites para transações de alto risco, incluindo as ligadas a jogos de azar ilegais, para mitigar riscos financeiros.Resumo
O Banco Central do Azerbaijão (CBA) determinou que os bancos analisem as transações dos clientes e estabeleçam limites apropriados para prevenir atividades de alto risco, particularmente transferências de dinheiro relacionadas a jogos de azar ilegais, de acordo com Shahin Mahmudzade, Diretor Executivo do CBA. Ele explicou que, embora o CBA estabeleça requisitos gerais, os bancos individuais determinam limites específicos com base em suas próprias avaliações de risco. Os bancos são obrigados a identificar riscos como lavagem de dinheiro, jogos de azar ilegais e fundos de origem desconhecida. Mahmudzade observou que exceder um limite não torna automaticamente uma transação ilegal; os bancos podem revisar e avaliar a natureza de tais transações. A coordenação de limites uniformes entre os bancos também é incentivada para reduzir riscos, embora cada banco possa aplicar controles adicionais. Ele reconheceu que os limites podem causar transtornos aos clientes, mas argumentou que os benefícios sociais—como prevenir danos financeiros causados por jogos de azar ilegais—superam essas desvantagens. Os bancos devem monitorar continuamente as transações, identificar atividades suspeitas e tomar medidas de controle.
(Fonte：Trend)