¿Ha despedido Easypaisa a 30 empleados por ‘transacciones de apuestas’ a través de cuentas de agregadores?
Easypaisa niega los informes de que despidió a 30 empleados por presuntas transacciones vinculadas a apuestas, en medio de una investigación de la FIA sobre una red de 120.000 millones de rupias.Resumen
La industria de pagos digitales de Pakistán está bajo escrutinio después de que la Federal Investigation Agency (FIA) descubriera una presunta red de apuestas online y blanqueo de capitales de 120.000 millones de rupias, lo que provocó la suspensión de más de 100 cuentas de agregadores de pago en easypaisa, JazzCash y otros procesadores. Se informa de que easypaisa despidió a 30 empleados por presuntas irregularidades, una afirmación que la empresa ha negado categóricamente. El caso, registrado alrededor del 24 de septiembre de 2026 por el Faisalabad Composite Circle de la FIA, alega que 11 empresas unipersonales registraron un volumen de crédito de unos 119.930 millones de rupias (más de 433 millones de dólares), con un volumen de débito cercano a 118.800 millones. Estas empresas supuestamente se crearon bajo la apariencia de comercio electrónico y marketing digital, y algunas crearon sitios web ficticios para obtener cuentas de comerciante. Cinco cuentas de cobro de banca sin sucursales habrían gestionado unos 8.586 millones de rupias en aproximadamente 10,49 millones de transacciones. Inicialmente se nombró a ocho sospechosos, entre ellos Muhammad Zeeshan y Muhammad Hamza Sarwar, que habrían sido detenidos. Los investigadores vincularon la red con plataformas como U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game y S9 Game, y sospechan que los fondos se movieron mediante monederos móviles, transferencias bancarias, hawala/hundi y posiblemente USDT. Los rastros habrían pasado por Mobilink Microfinance Bank y el ecosistema JazzCash antes de llegar a bancos como Faysal Bank y Dubai Islamic Bank. Se suspendieron más de 100 cuentas de agregadores y JazzCash habría iniciado una investigación interna. Los investigadores examinan ahora si personas vinculadas a entidades financieras o proveedores de pagos facilitaron las transacciones. Cabe señalar que la cifra de 119.930 millones de rupias representa volumen de transacciones, no ingresos por apuestas demostrados.
(Fuente：Daily Pakistan Global)