Easypaisaはアグリゲーター口座を通じた「ギャンブル取引」で30人の従業員を解雇したのか？
Easypaisaは、FIAによる1,200億ルピー規模のネットワーク捜査の中で、ギャンブル関連の疑わしい取引を理由に30人を解雇したとの報道を否定した。要約
パキスタンのデジタル決済業界は、Federal Investigation Agency（FIA）が約1,200億ルピーのオンラインギャンブルおよび資金洗浄ネットワークを摘発したことで監視下に置かれ、easypaisa、JazzCashなどの決済処理業者で100以上のペイメントアグリゲーター口座が停止された。easypaisaが不正の疑いで30人の従業員を解雇したとの報道があるが、同社はこれを明確に否定している。2026年9月24日頃にFIAのFaisalabad Composite Circleが登録したこの事件では、11の一人会社が約1,199億3,000万ルピー（4億3,300万ドル超）のクレジット取引高を計上し、デビット取引高は約1,188億ルピーに達したとされる。これらの企業は電子商取引やデジタルマーケティングを装って設立され、一部はマーチャント口座を取得するために架空のウェブサイトを作成したとされる。5つのブランチレスバンキング回収口座が約85億8,600万ルピーを約1,049万件の取引で処理したと報じられている。当初8人の容疑者が指名され、Muhammad ZeeshanとMuhammad Hamza Sarwarが逮捕されたとされる。捜査当局はU7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game、S9 Gameなどのプラットフォームとの関連を特定し、モバイルウォレット、銀行振込、ハワラ/フンディ、さらにはUSDTなどの暗号資産を通じて資金が移動したと疑っている。資金の流れはMobilink Microfinance BankとJazzCashのエコシステムを経由し、Faysal BankやDubai Islamic Bankなどの商業銀行に到達したと報じられている。100以上のアグリゲーター口座が停止され、JazzCashは内部調査を開始したとされる。捜査当局は現在、金融機関や決済プロバイダーの関係者が取引を容易にしたかどうかを調べている。なお、1,199億3,000万ルピーという数字は取引高であり、証明されたギャンブル収益ではない。
(出典：Daily Pakistan Global)