A Easypaisa despediu 30 funcionários por ‘transações de apostas’ através de contas de agregadores?
A Easypaisa nega relatos de que despediu 30 funcionários por suspeitas de transações ligadas a apostas, no âmbito de uma investigação da FIA a uma rede de 120 mil milhões de rupias.Resumo
A indústria de pagamentos digitais do Paquistão está sob escrutínio depois de a Federal Investigation Agency (FIA) ter descoberto uma alegada rede de apostas online e branqueamento de capitais de 120 mil milhões de rupias, que levou à suspensão de mais de 100 contas de agregadores de pagamento na easypaisa, JazzCash e outros processadores. Há relatos de que a easypaisa despediu 30 funcionários por suspeitas de irregularidades, alegação que a empresa negou categoricamente. O caso, registado por volta de 24 de setembro de 2026 pelo Faisalabad Composite Circle da FIA, alega que 11 empresas unipessoais registaram um volume de crédito de cerca de 119,93 mil milhões de rupias (mais de 433 milhões de dólares), com um volume de débito próximo de 118,80 mil milhões. Estas empresas terão sido criadas sob a cobertura de comércio eletrónico e marketing digital, com algumas a criar sites fictícios para obter contas de comerciante. Cinco contas de cobrança de banca sem balcão terão movimentado cerca de 8,586 mil milhões de rupias em aproximadamente 10,49 milhões de transações. Oito suspeitos foram inicialmente nomeados, incluindo Muhammad Zeeshan e Muhammad Hamza Sarwar, que terão sido detidos. Os investigadores ligaram a rede a plataformas como U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game e S9 Game, e suspeitam que os fundos foram movimentados através de carteiras móveis, transferências bancárias, hawala/hundi e possivelmente USDT. Os rastos terão passado pelo Mobilink Microfinance Bank e pelo ecossistema JazzCash antes de chegarem a bancos como o Faysal Bank e o Dubai Islamic Bank. Mais de 100 contas de agregadores foram suspensas e a JazzCash terá iniciado uma investigação interna. Os investigadores estão agora a avaliar se pessoas ligadas a instituições financeiras ou prestadores de pagamentos facilitaram as transações. Note-se que a cifra de 119,93 mil milhões de rupias representa volume de transações, não receitas de apostas comprovadas.
(Fonte：Daily Pakistan Global)