Cliente do River Rock Casino falha em tentativa de remover restrições da corporação de loteria da B.C.
Um cliente do River Rock Casino teve sua tentativa de reverter restrições impostas pela B.C. Lottery Corp. devido a suspeitas de lavagem de dinheiro negada por um juiz.Resumo
Um cliente do River Rock Casino em Richmond, Ali Ghotaymi, buscou uma revisão judicial da decisão da B.C. Lottery Corp. (BCLC) de colocá-lo sob condições exigindo prova de fundos para seus depósitos em dinheiro. Ghotaymi argumentou que as restrições o estigmatizavam injustamente como um lavador de dinheiro. A BCLC implementou essas medidas após um inquérito público revelar lavagem de dinheiro generalizada em cassinos de B.C., particularmente antes de 2015, onde bilhões de dólares em transações em dinheiro ocorreram. O juiz decidiu a favor da BCLC, afirmando que exigir prova de fundos, mesmo para quantias inferiores a $10.000, era uma medida razoável para combater a lavagem de dinheiro e não era excessivamente onerosa. O tribunal reconheceu os ganhos de Ghotaymi, mas observou que sua prática de usar ganhos em dinheiro para depósitos subsequentes poderia se sobrepor a técnicas de lavagem de dinheiro, e uma abordagem inclusiva era preferível a correr o risco de fundos ilícitos não detectados.
(Fonte：The Province)