要約リバーロックカジノの顧客であるアリ・ゴタイミ氏は、B.C.州宝くじ会社（BCLC）がマネーロンダリングの疑いから現金での購入に資金証明を求める決定に対し、司法審査を申し立てました。ゴタイミ氏は、この制限が不当にマネーロンダリング容疑者として彼を汚名化すると主張しました。BCLCは、2015年以前に数十億ドルもの現金の取引が行われたことを明らかにした公聴会を受けて、これらの措置を実施しました。裁判官はBCLCの判断を支持し、1万ドル以下の金額であっても資金証明を求めることは、マネーロンダリングに対抗するための合理的な措置であり、過度な負担ではないと述べました。裁判所はゴタイミ氏の勝利を認めつつも、現金での勝利金をその後の購入に使用する行為はマネーロンダリングの手法と重なる可能性があり、不正資金が漏れるリスクを避けるためには、包括的なアプローチが望ましいと判断しました。
(出典：The Province)
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