FATF Avisa do Crescente Uso Indevido de Plataformas de Jogos e Jogos de Azar para Crimes Financeiros
O FATF alerta que plataformas de jogos e jogos de azar são cada vez mais usadas para lavagem de dinheiro, exigindo medidas de detecção mais fortes.Resumo
O Grupo de Ação Financeira (FATF) emitiu um aviso aos países sobre o crescente uso indevido de plataformas de jogos e jogos de azar para facilitar crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A agência explica que os criminosos usam essas plataformas para movimentar dinheiro sem atividade real de apostas, empregando táticas como dividir grandes quantias em transações menores ou fazer apostas incomuns e coordenadas para evitar detecção. O FATF identifica o jogo online ilegal e não licenciado como uma área de alto risco particular, onde os criminosos utilizam múltiplos métodos de pagamento, identidades falsas e estruturas de propriedade complexas para obscurecer o fluxo de fundos ilícitos. Para combater isso, o FATF publicou novos indicadores de risco projetados para ajudar governos, reguladores e empresas a identificar atividades suspeitas e fortalecer suas medidas contra a lavagem de dinheiro nos setores de jogos e jogos de azar.
(Fonte：The Northlines)